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美国执法部门近日成功打掉一支在柬埔寨运作的大型“杀猪盘”诈骗团伙，并扣押其幕后主谋所控制的 127,271 枚比特币，价值约 150 亿美元（约 1,070 亿元人民币），创下该国历史上最大规模加密货币查没纪录。
骗局主犯与集团结构
该案的关键人物为 38 岁的 Chen Zhi（又名 Vincent），被美国纽约布鲁克林联邦法庭以电信诈骗和洗钱合谋罪提起公诉。美国指控其创立的“王子集团”（Prince Holding Group）在柬埔寨建立多个诈骗园区，利用强迫劳动方式控制受害人从事电信诈骗。若罪名成立，Chen Zhi 可能面临最高 40 年刑期。但截至目前，他仍在逃，行踪不明。
王子集团对外宣称在全球 30 国开展房地产、金融与消费服务业务，实则被认定为亚洲最大的跨国犯罪组织之一，其在柬埔寨拥有至少 10 个诈骗园区。美国财政部已将该集团列为跨国犯罪组织，并对相关 100 多名个人和实体实施制裁。
联合行动与资产追回
英美等国联手通过链上追踪与卧底渗透，最终取得了这批比特币的私钥，从而控制其流向。美国检察官诺切拉指出，此次诈骗给多个国家的受害人造成了数十亿美元损失及深重痛苦。
该诈骗网络通过社交平台制造假身份，与受害者建立信任后诱导其投入虚拟货币平台，二次追加投资直至被卷款跑路。“杀猪盘”这种以爱情为幌子的诈骗手法，在该案中再次被揭露其残酷本质。
高层操纵网络还通过政治影响力与行贿打掩护。Chen Zhi 拥有英国与柬埔寨双重国籍，其奢靡生活包括名表、私人飞机等。英国政府已冻结其在伦敦的 19 处房产。其他涉及的柬埔寨公司（包括西港的金贝集团）也被同步制裁。
美国执法部门查获的太子集团作案工具
背景与趋势
缅甸北部与柬埔寨的一些边境地带因监管薄弱，长期成为电信诈骗温床。自 2020 年起，新冠疫情导致线下赌场关闭，犯罪集团加快向网络赌博和电信诈骗转型，借助加密货币实现资金洗白。
今年以来，中、缅、泰三国已合作打击电诈园区，但不少运营被迫转移至监管更松的柬埔寨境内。美国此番针对 19 个缅甸、柬埔寨涉诈个人与实体实施制裁，并披露去年美国公民在东南亚电诈案件中损失逾 100 亿美元，同比增长约 66%。
美国财政部副部长赫利警示，东南亚电信诈骗不仅带来巨额经济损失，还使许多人沦为现代奴隶。犯罪组织通常以高薪招聘为诱饵，诱导受害者进入诈骗园区后通过胁迫、暴力或性剥削逼迫其进行诈骗操作。
目前，该诈骗网络已被视为一个结构严密、跨国协作的犯罪产业链。缅甸团伙主要通过新加坡服务器搭建虚假投资平台；柬埔寨集团则依托金边、西哈努克港的赌场与地产项目，负责资金转移，最终流入迪拜的数字钱包。